40 Milyon Dolarlık kripto operasyonundan Falyalı çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisi tarafından Hata işlemek hedefiyle örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün hareketleri kapsamında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama kabahatlerinden 46 kuşkulu hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında MASAK raporunda Papara hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık edildiği, hesaplarda toplanan paraların Kıbrıs’ta uğradığı silahlı taarruz sonucu ölen Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de ortalarında bulunduğu hata örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

40 MİLYON DOLARLIK KRİPTO VARLIK

Sabah’tan Dilhan Dumanoğlu’nun haberine nazaran şüphelilerin bu yolla toplam 2,5 Milyar Türk Lirası civarında kabahat geliri elde ettikleri tespit edilirken Başsavcılık tarafından yapılan çalışmalarda, kelam konusu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 bin 148 süreç ile net olarak 2,5 Milyar Türk Lirasının Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (Kripto Varlık) ve 14.500.968,32 USDT ( Kripto Varlık) yani yaklaşık 40 Milyon Dolar civarında kripto varlığa ise sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.

Soruşturma kapsamında 46 kuşkulu hakkında Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat vilayetlerinde eş vakitli operasyon düzenlendi.

2.5 MİLYAR TL

Yasadışı bahisten elde edilen, hesaplarda toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 bin 148 süreçle Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği kaydedildi. Şüphelilerin bu yolla 2.5 milyar lira civarında kabahat geliri elde ettikleri açıklandı.